2018년 3월, 시드니의 한 이산 호텔에서 금융 정보 커뮤니티의 고위 간부 22명이 외교적으로 광장 회의실 테이블 주위에 모였습니다.
더 보기
COVID, 진홍색 및 현금 : 금융 범죄 팀은 세탁 위험을 재고해야합니다.
COVID 이전 세계에서와 같은 방식으로 AML을 하고 있다면 잘못 하고 있습니다. 네이선 린치(Nathan Lynch)는 2020년 이후 호주에서 가장 경험이 풍부한 금융 범죄 전문가들과 대화를 나누고 있습니다.
더 보기
아웃소싱 규정 준수의 전략적 생존 가능성을 재고할 시간입니까?
COVID-19 전염병과 그 여파 가운데, 금융 회사는 규정 준수 기능의 일부를 아웃소싱 고려하는 것이 현명 할 것인가? 톰슨 로이터 규제 인텔리전스의 2019 년 규정 준수 보고서에따르면 약 28 개의 금융…
더 보기